今日说法2019贵州
2020年2月，江苏南京一家公司账上的1900多万元公款不翼而飞。
公司财务总监索南有重大作案嫌疑：他能接触到转账所需的3个U盾，且公款丢失那天曾来过公司，警方调查时处于失联状态。
随后，警方查明他的身份和学历都是假的。通过一枚在椅子上提取到的指纹，警方在前科人员数据库比对出了这位财务总监的真实身份——詹恩贵，有两次犯罪前科。
2011年，四川巴中，担任一公司出纳的詹恩贵卷走公款700多万元。2013年，詹恩贵落网时，《今日说法》栏目以《追捕“隐形人”》为题目报道了案件始末。
通过詹恩贵留下的蛛丝马迹，且结合《今日说法》往期节目的报道，警方对詹恩贵的逃跑路线做了准确分析，短短十天内，在贵州省贵阳市成功抓捕了詹恩贵，人赃俱获。
詹恩贵供认，2020年1月24日，他利用除夕公司放假潜回财务室 ，对电脑动了手脚。第二天一早赶到广东去转账、取现、_。为了掩人耳目，这期间他还一直和公司董事长保持电话联系，甚至还提交了年度工作计划。
赃款被詹恩贵全部兑现成了美元、港币、人民币，因为汇率关系，追回后折换人民币后还多出了60多万元，案件侦查告一段落。可詹恩贵身上的谜团却还没有解开，一个前科人员是如何让老板和同事都对他深信不疑的呢？
据詹恩贵供述，他用几千元找到了一份倒卖个人身份证“四件套”的活，意外发现一张叫索南的身份证，和自己长得很像。
于是，他借索南的身份信息，用PS技术伪造了中国人民大学的硕士学历和注册会计师证，开始了面试之路。“高学历和良好的工作背景”吸引了好几家公司，但都在最后审核时露出了破绽。
唯独董事长孙建（化名）因公司急于扩展业务，求贤若渴，亲自面试了詹恩贵。面试过程中，詹恩贵表现得十分专业，有关于税务、投资、融资，都能说得头头是道，有自己的见地，孙建对他非常满意。
正式入职后，他为公司处理了两起法律纠纷，主持了两个过亿的投资项目，工作能力让公司领导层刮目相看，三个月后就升职为财务总监，年薪36万。
同事们也对共事期间的他评价很高，以为他是一个智商情商皆高的富二代。
实际上，詹恩贵只有初中学历，他的财务知识、电脑知识、法律知识都是从何而来？
全靠自学。
在服刑期间，他只有一个爱好，就是看书，关于企业管理的书他都看；出狱后，经常去听注册会计师的课、名师讲座，不断积累专业知识；在这家公司工作后，还花了三分之一的工资报名注册会计师的考前培训班。
可惜的是，詹恩贵的刻苦学习、认真工作都动机不纯，他自始至终都没想过要安于一份工作，而是幻想“一夜暴富”、“干一票大的”。
他对警方说，自己是因为赌博输了，所以才临时起意转走公款。
但据南京警方调查，詹恩贵进公司不久，就和_人员在网上有了联系；在2019年8月担任财务总监后，就在南京找到两个大学生，利用他们的身份证注册了几个皮包公司，便于日后转账。
犯罪过程如此缜密，可见他是蓄谋已久，在公司潜伏八个月，只为等待一个“时机”。
2020年12月21日，江苏省南京市中级人民法院一审判决詹恩贵犯盗窃罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金八十万元。
詹恩贵两度被《今日说法》报道，他的犯罪令人唏嘘不已，本可以走上正途，却一再因为贪欲葬送前程。
2011年5月，詹恩贵冒用肖利锐的身份证明和学历信息，进入四川省巴中市巴南高速D5项目部担任出纳。五个月后，詹恩贵伪造领导签字，将项目部的700万元启动资金，转入了10个私人账户。随后，他乘坐一辆雇来的私家车，拎着几个蛇皮袋，从不同的银行里将这笔钱取了出来。
作案当天，詹恩贵手持“王晓磊”的身份证，入住了巴中市的东华宾馆，随后他带着几蛇皮袋的现金乘车来到了自己在重庆的住所。一番收拾后，他拎着两个装满现金的行李箱，离开了警方的视线。
詹恩贵入职时是云南昆明的“肖利锐”，和两个女友谈恋爱时是北京人“王晓磊”，租车住宿的时候又成了老板“王芊”，就连他转走公款用的十个银行账户的身份信息也各不相同。无数个假身份让警方在调查过程中几入死角，仿佛在抓捕一个不存在的“隐形人”。
最终，警方根据詹恩贵女友提供的线索，确定了“隐形人”的真实身份——嫌疑人詹恩贵家住湖北省蕲春县，初中毕业后就外出打工，现在家里只有70多岁的父母，靠低保度日。詹恩贵曾告诉父亲说自己是清华大学毕业的，老人对此深信不疑。
虽然确定了詹恩贵的真实信息，但是詹恩贵本人仍旧不知所踪。于是，警方将詹恩贵的个人信息登记在了_的内网上进行追逃。
2013年初，潜逃一年的詹恩贵冒用“罗竟武”的身份信息，去当地派出所补办二代身份证时，引起了警方的注意。警方确定“罗竟武”就是詹恩贵后，根据他在派出所留下的身份证邮寄地址，最终在山东省青岛市某小区内将其抓获！
警方在詹恩贵的住处发现了四五十张身份证和大量银行卡，从这些银行卡中，追回了资金410多万。而当时的詹恩贵正冒用“李振中”的身份任职于青岛某建设集团公司。
任谁都想不到，时隔七年，出狱的詹恩贵再次作案。
都说艺术来源于生活，很多影视作品都改编自真实事件，可作为《今日说法》开播22年以来的第一个返场嘉宾，这个故事情节估计电影电视剧里都还没出行过。
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这类案件中，被害人一般很难相信自己被骗的事实。虽然从来没有语音或视频通话过，但他们依然认为和自己聊天就是一个“白富美”。嫌疑人在寻找目标时，会有意识地寻找已经离异的人群，针对被害人不同的特点， 使用不同的话术联络感情、进行诱导，最终取得信任。
参与这些诈骗活动的嫌疑人大多都很年轻，以“80后”“90后”为主。学历普遍较低，法律意识淡薄。其中一些人，甚至完全没有意识到，自己的行为涉嫌违法犯罪。
除此之外，在这种骗局里还有重要的一环，就是由上线诈骗团伙、开发的“投资网站”。在投资的一开始，嫌疑人会让被害人在平台里挣到一些钱，慢慢取得被害人信任。当被害人大量投资后，嫌疑人会直接把被害人的钱提走，这一步就是所谓的“杀猪”。由于这些所谓的投资网站制作得很逼真，一些被害人即便是亏了钱，也会觉得是正常的投资失利。
最终，河北邯郸警方用时6个月，辗转江西、广东、福建、湖北等12个城市，成功捣毁7个诈骗窝点，扣押涉案资金1000余万元，并抓捕了一大批犯罪嫌疑人，成功侦破了这起由_督办的特大电信网络诈骗案。
虚拟网络 谨慎交友
切莫掉入“温柔”陷阱
维护 | 韩昕林
主编 | 王秀敏
案件来源 |《今日说法》节目《谁在挣快钱》
记者 | 葛西厢
今日说法2019贵州
嫌疑人申大鹏说，老板许某让他微信加好友，伪装成女性和别人聊天。根据申大鹏提供的相关线索，一个以许某为首的电信诈骗团伙浮出水面。邯郸永年警方顺线追踪，2019年3月21日 在河北省沙河市将正在实施电信诈骗的许某等9名嫌疑人成功抓获，并当场查获了包括电脑、手机在内的众多作案工具。
以嫌疑人许某为首的电信诈骗团伙，在一个多月的时间里已经作案20余起，非法获利了3万余元。这个诈骗团伙主要采用让团伙成员使用虚假身份登录社交软件，然后在软件的用户中寻找潜在的目标。通过聊天、发展感情等方式，取得这些目标人员的信任，然后将其引入一个虚拟投资平台，进行所谓的“投资”。这种电信诈骗方式，被一些不法分子称为“杀猪盘”。
然而，在这个诈骗团伙的背后，还隐藏着一个更大的电信诈骗网络。嫌疑人许某他们只是其中一个下级代理，实则他们还有上线。
